見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)12月7日訊 疫情以來，為有效應對金融電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新的態(tài)勢，保障顧客資金安全，浦發(fā)銀行深圳分行多措并舉，通過警銀合作、宣傳教育、嚴格監(jiān)測等方式嚴格落實電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范工作，持續(xù)提高該行營業(yè)網(wǎng)點員工的識別能力，不斷提升金融消費者對違法犯罪活動的風險防范意識。
目前，全國正開展“斷卡行動”，各地公安機關(guān)立即行動，大力打擊買賣“兩卡”行為。浦發(fā)銀行泰然支行最近就全力協(xié)力警方，控制了一名“兩卡”買賣的犯罪嫌疑人。
“因為對方開卡用途不清晰，而且在說明用途時眼神左右飄渺、神情緊張，所以我覺得不太對勁”，經(jīng)過“斷卡行動”的相關(guān)培訓，這名開卡“客戶”的表現(xiàn)讓浦發(fā)銀行大堂經(jīng)理感覺不太對勁，于是她立馬讓開卡“客戶”到前臺登記信息，并憑借搭檔之間的默契由另一位大堂經(jīng)理迅速將情況報送廳堂主管。運營主管通過「斷卡線索名單」進行搜索，確認為涉案人員，于是第一時間報警。
為給警方爭取時間，該行工作人員告知“客戶”開卡需要核實手機號碼，并進行實名登記，以此與“客戶”周旋拖延時間。期間，這位開卡“客戶”一度想離開，憑借長期的服務經(jīng)驗，廳堂工作人員表示VTM機暫時沒有卡片可以發(fā)，需要柜員加卡，隨后熱情幫助“客戶”取號。不僅如此，廳堂人員還立即聯(lián)動保安，保證不讓這位“客戶”溜走。
為打消嫌疑人疑慮，浦發(fā)銀行泰然支行整個運營團隊相互配合，有條不紊地派人加卡與詢問需求。同時，該行運營主管與警方一直保持聯(lián)系，警方隨即出警，在核實身份后帶走涉案人員。
談到高效且縝密的應對手段，該行工作人員表示，“我們行一直在開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的培訓工作，這是我們作為銀行運營服務人員的基本要求，也是對客戶資金安全和健康金融生態(tài)的一份責任”。
銀行多用一分心，警方就可以少出一分力，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的活動也能夠在被扼殺在苗頭期。除了泰然支行，浦發(fā)銀行深圳分行轄區(qū)各網(wǎng)點也在積極配合相關(guān)工作的開展。
深圳市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心（下文稱“中心”）就收到該行極有價值的線索信息，在專項工作中成功偵破多例案件。其中，浦發(fā)銀行科苑支行的工作人員在認真完成中心推送的“近期在深圳開設(shè)3張及以上銀行賬戶的人員”數(shù)據(jù)分析及盡職調(diào)查時，敏銳發(fā)現(xiàn)某位具有相同戶籍的團伙成員存在集中開戶、小額測試、頻繁交易、買賣銀行卡的可疑行為。該行及時向中心反饋調(diào)查結(jié)論,為中心偵破該案件提供了重要證明材料。
浦發(fā)銀行龍華支行的廳堂人員則在開戶時注意到了可疑細節(jié)。在為個人客戶葛某某辦理開戶過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶開戶時使用“賬戶交流”微信群，龍華支行遂拒絕了該客戶的開戶申請，并在第一時間向公安機關(guān)上報相關(guān)線索。中心根據(jù)該重要線索進行立案偵查，按圖索驥破獲了一個龐大的買賣銀行卡犯罪團伙。
因?qū)︻櫩透叨蓉撠煹膽B(tài)度以及對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙極具專業(yè)的識別慧眼，浦發(fā)銀行深圳分行收到相關(guān)部門的感謝與勉勵。后續(xù)，浦發(fā)銀行深圳分行將通過培訓宣講繼續(xù)增強工作人員對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警惕程度，并結(jié)合線上線下宣傳渠道，走入社區(qū)、企業(yè)向市民開展常態(tài)化的防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動，不斷支持有關(guān)部門打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的工作,為維護健康金融生態(tài)、構(gòu)建平安深圳貢獻更大的力量。（王曦晨）
